Ład
korporacyjny

Jako spółka giełdowa, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania licznych regulacji dotyczących obowiązków przekazywania informacji o firmie i jej działalności. Jednocześnie zapewniamy wszystkim interesariuszom równy dostęp do informacji, rozwijając narzędzia komunikacji.

Z należytą starannością dbamy o poufność informacji i ich obieg wewnątrz organizacji, dlatego zasady ładu korporacyjnego oraz raportowania wypełniamy zgodnie z wymogami regulatora.

Agora S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksach: WIG, sWIG80, WIG-MEDIA oraz RESPECT Index (od 18.12.2017 r.) na rynku podstawowym, w systemie ciągłym w sektorze Media. Pierwsze notowanie Spółki miało miejsce 20 kwietnia 1999 r. Jako spółka publiczna przestrzegamy wszystkich zasad i regulacji związanych z obowiązkiem informacyjnym.

Dbamy o równy dostęp do informacji, dlatego wszelkie dane, które można zakwalifikować do poniższych kategorii:

• informacja poufna
• informacja stanowiąca tajemnicę służbową,
• informacja mająca szczególne znaczenie,
• informacja związana z wynikami finansowymi i wynikami poszczególnych przedsięwzięć,
• informacja związana ze strategią działań, zmianami organizacyjnymi, planami motywacyjnymi i sprawami kadrowymi, nowymi produktami lub usługami, innymi sprawami korporacyjnymi, podlegają ochronie i mogą zostać upublicznione wyłącznie w specjalnym trybie, który określa „Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agora S.A.”.

Niedozwolone jest przekazywanie do publicznej wiadomości oraz ujawnianie osobom trzecim jak również dzielenie się powyższymi informacjami w jakiejkolwiek formie przez pracowników i współpracowników, którzy nie są do tego upoważnieni

W odniesieniu do wszystkich członków zespołu Grupy Agora wykluczamy konflikt interesów oraz wszelkie działania, które mogłyby naruszyć klauzulę konkurencyjności.

Wewnętrzne regulacje w Grupie Agora:

• Zasady postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę służbową
• Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agorze S.A.

Naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjach z rynkiem, a także komunikacja z akcjonariuszami i inwestorami oraz zapewnienie niedyskryminującego dostępu do informacji, w przystępnej formie. Z należytą starannością, terminowo i zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania przygotowujemy raporty bieżące oraz okresowe, raporty finansowe, sprawozdania zarządu z działalności oraz raporty dot. informacji niefinansowych. Rozwijamy i usprawniamy narzędzia komunikacji z interesariuszami.

Wypełniamy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz międzynarodowe standardy, nieustannie dbamy o wysoki poziom ładu korporacyjnego.

Przestrzegamy zasady ograniczonej komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach zamkniętych, tj. przed publikacja wyników Grupy. Znamy i respektujemy regulaminy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi Agory.

Wewnętrzne regulacje w Grupie Agora:

• Terminy publikacji raportów okresowych Agora S.A.
• Okresy zamknięte Agora S.A.
• Regulamin dokonywania transakcji giełdowych przez osoby, które z racji zajmowanego stanowiska posiadają dostęp do informacji poufnych
• Obowiązki pracowników Agory dotyczące obrotu instrumentami finansowymi
• Zasady dot. przekazywania informacji KNF i Agorze

Zewnętrzne regulacje:

• Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
• Dyrektywa 2014/95/UE

Konsekwentnie dbamy o spójność komunikacji oraz równy dostęp do informacji nt. spółki giełdowej, dlatego do kontaktów z mediami i komunikacji zewnętrznej (PR) w pierwszej kolejności wyznaczone są specjalne osoby, w tym Dział Komunikacji Korporacyjnej (patrz Kontakty). Pracownicy i współpracownicy firmy nie powinni kontaktować się z mediami i przekazywać informacji związanych z firmą, komentować biznesowych działań Spółki, również w ramach prywatnych relacji.

Politykę informacyjną firmy kształtują Wewnętrzne regulacje w Grupie Agora:

• Ogólne zasady kontaktów z mediami dla pracowników i współpracowników Grupy Agora

Transparentność

Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu spółki. Agora dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych - począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2002.

Ład korporacyjny

Agora S.A. przygotowuje Raport i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. Znaleźć tam można m.in. informacje:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GP

Dobre Praktyki” dotyczą 6 obszarów - są nimi:

Respect index

Agora S.A. znalazła się w składzie 11. Edycji indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, który został ogłoszony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 14 grudnia 2017 r. Spółki notowane w tym indeksie oceniane są jako zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, wykazują dużą atrakcyjność inwestycyjną, a dodatkowo charakteryzuje je m.in. wysoka jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Wyróżniają się również poziomem i kompleksowością działań adresowanych do interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności.

Obecność w RESPECT Index jest dowodem na staranne podejście Agory do zagadnienia ESG (ang. enviromental, social and governance):

Nowy skład RESPECT Index obowiązuje od 18 grudnia 2017 r. W XI edycji Indeksu znajduje się 28 spółek, w tym 3 nowe.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 roku do grudnia 2017 r., czyli w ciągu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85%. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59%, a WIG20 zyskał 3,5%.

Do RESPECT Index aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Ostatecznie do indeksu trafiają firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte.

Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych. Więcej informacji - www.odpowiedzialni.gpw.pl.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

W Grupie Agora funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

Polityka Zarządzania Ryzykiem

W Grupie Agora została wprowadzona Polityka Zarządzania Ryzykiem. Celem Polityki jest określenie zasad i ram procesu zarządzania ryzykiem, ustanowienie odpowiedzialności uczestników oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu ryzyka. W Polityce zdefiniowane zostały: podział odpowiedzialności; harmonogram procesu zarządzania ryzykiem; kategorie ryzyka; raportowanie ryzyk: rejestr ryzyk i mapa ryzyka oraz akceptowalny poziom ryzyka.

W Grupie funkcjonuje również Regulamin audytu wewnętrznego oraz rejestr ryzyk – mapa ryzyka.

Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są składnikami procesów biznesowych Grupy Agora i obejmują m.in.:

• procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transakcji gospodarczych,
• procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności,
• kontrole w systemach informatycznych wspierające realizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące działanie samych systemów.

Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania wynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałego nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy. W spółce funkcjonuje dział audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie zarządowi działań zmierzających do ich ograniczenia.
Rada nadzorcza odbywa regularne spotkania z audytorem wewnętrznym spółki, na których omawia raporty z przeprowadzonych audytów dotyczące wybranych obszarów działalności oraz działania podejmowane w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. W 2017 r. odbyło się 10 takich spotkań.
W firmie odbywa się systematyczny przegląd obszarów działalności spółki w celu identyfikacji i ograniczenia potencjalnych ryzyk. Dla potrzeb procesu zarządzania ryzykiem Grupa Agora określa również poziom materialności analizowanych ryzyk.
W ramach spółki nie został wyodrębniony dział compliance. Rolę tę pełni dedykowany sprawom korporacyjnym zespół, który nadzorowany jest bezpośrednio przez Dyrektora Grupy Agora ds. Prawnych.

Dodatkowe informacje

Informacje o nałożonych karach

W 2017 r. Grupa Agora nie była obciążona karami ani sankcjami finansowymi z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

W 2017 r. nie stwierdzono uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów.

W 2017 r. nie odnotowano również kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług.

W 2017 r. nie stwierdzono znaczących kar za niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków. Grupa Agora nie sprzedaje produktów zakazanych lub wywołujących kontrowersje.

W 2017 r. nie stwierdzono niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu.

W 2017 r. nie stwierdzono przypadków korupcji i nadużyć. W 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej zostało wykryte nadużycie dotyczące pracownika w jednym z działów. Sprawa została skierowana na drogę postępowania karnego ze wskazaniem na art. 286 par.1 oraz 284 par. 2 Kodeksu Karnego.

W tym okresie nie podjęto również wobec Grupy Agora kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutków.

W 2017 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy prowadził postępowanie przeciwko Agorze S.A. w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej. Sprawa dotyczyła artykułu, który dostępny był w dniach 18-25.10.2016 r. na stronie Wyborcza.pl, opisującego otwarcie nowej apteki. W decyzji z 2 marca 2017 r. Inspektorat umorzył część dotyczącą nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy ogólnodostępnej oraz nałożył na Agorę S.A. karę pieniężna w wysokości 300 zł za prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej.

W 2017 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, decyzją z dn. 10 listopada 2017 r.. wymierzył Agorze S.A. karę pieniężną w wysokości 3 484,44 zł w związku z urządzaniem gry losowej audiotekstowej o nazwie „Jolka w Dużym Formacie” w okresie 03.01.-01.03.2013 r., bez wymaganego zezwolenia. Spółka odwołała się od tej decyzji.

Ze względu na działalność prasową Grupy Agora prowadzone są sprawy cywilne z powództw osób, zarzucających naruszenie ich dóbr osobistych w publikacjach prasowych.